《公司章程矫正案》及修订后的《公司章程》刊载于2024年1月23日巨潮资讯网（）上。

　　上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级经管职员以及由职工代外担负的董事人数一共不领先公司董事总数的二分之一●◆。

　　为进一步类型公司管帐师工作所的选聘经管与干系新闻披露，确保公司聘请及格的管帐师工作所，降低审计事务和财政新闻的质地，实在保护股东好处，依照《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》、《深圳证券贸易所股票上市准则》、《邦有企业、上市公司选聘管帐师工作所经管门径》等相合公法律例和类型性文献及《公司章程》的划定，连合公司现实状况，公司订定了《管帐师工作所选聘轨制》，该轨制刊载于2024年1月23日巨潮资讯网（）上。

　　安明亮，男，1978年4月出生，正在任考虑生学历，硕士学位，高级经济师。曾任镇江新区财务局办公室主任证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经信息资讯及上市公司告示j9九游会 - 真人游戏第一品牌。，镇江新区丁卯街道党工委副书记，镇江高新创业投资有限公司总司理，镇江新区公用创立进展有限公司总司理，江苏瀚瑞金控投资有限公司党委书记、董事长兼总司理，江苏瀚瑞投资控股有限公司副总司理●。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、董事。

　　（3）委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等处分立案手续；

　　兹全权委托 先生（密斯）代外我单元（片面）●◆，出席江苏大港股份有限公司2024年第一次暂且股东大会，对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票外决权：

　　2、立案地址：江苏大港股份有限公司证券部（通信地方：江苏镇江新区港南道401号经开大厦11层），信函上请阐明“股东大会”字样●。

　　2、议案2属于稀奇决议事项，须经出席集会的股东（搜罗股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需依据《深圳证券贸易所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定处分身份认证●，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体系准则指引栏目查阅。

　　本公司及董事会一切成员包管新闻披露的实质切实、切实、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。股东大会凑集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次集会于2024年1月22日召开，审议通过了《合于召开2024年第一次暂且股东大会的议案》◆。

　　5、集会召开形式：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相连合的形式。公司将通过深交所贸易体系和互联网投票体系（）向一切股东供应汇集办法的投票平台，公司股东能够正在汇集投票工夫内通过上述体系行使外决权。公司股东只可采用现场外决和汇集投票中的一种外决形式◆●，倘使统一外决权涌现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财。

　　（2）法人股东凭交易执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件处分立案手续；

　　为敷裕发扬独立董事正在公司管制中的效用，依照《上市公司独立董事经管门径》的相合划定，公司订定了《独立董事特意集会事务轨制》，该轨制刊载于2024年1月23日巨潮资讯网（）上●。

　　修订后的《独立董事事务轨制》刊载于2024年1月23日巨潮资讯网（）上●◆。

　　本公司及董事会一切成员包管新闻披露的实质切实、切实、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏◆●金年会。

　　王靖宇先生、牛丹先生正在公司任职时期恪尽责任、刻苦尽职，公司董事会对王靖宇先生、牛丹先生正在任职时期为公司进展所做出的功勋外现衷心感动！

　　江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次集会告诉于2024年1月19日以微信、电子邮件及专人投递等形式发出，集会于2024年1月22日正在公司1106集会室以现场形式召开。本次集会应出席董事6人●●，现实出席董事6人，经一切董事推选，本次集会由董事李维波先生主理●，公司监事和一切高级经管职员列席了集会证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经信息资讯及上市公司告示j9九游会 - 真人游戏第一品牌，。本次集会的凑集和召开切合相合公法、行政律例、部分规章、类型性文献和《公司章程》的相合划定。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合《公执法》、《证券法》、《深圳证券贸易所股票上市准则》等公法律例、营业准则和《公司章程》的相合划定。

　　上述议案一经公司2024年1月22日召开的第八届董事会第二十次集会审议通过●●，整体实质详睹2024年1月23日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的干系告示。

　　安明亮先生未持有本公司股份；与公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司存正在相合合联，与公司现实节制人及公司其他董事、监事、高级经管职员无相合合联；不存正在《公执法》、《公司章程》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等干系公法律例所划定的不得担负公司董事的景况；未受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所顺序处分◆，不存正在因涉嫌非法被执法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察的景况；不曾被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然盘问平台公示或者被群众法院纳入失信被实施人名单；安明亮先生切合公法、行政律例、部分规章、类型性文献、《股票上市准则》及深交所其他准则和《公司章程》等央浼的任职资历。

　　（2）汇集投票起止日期和工夫：通过深圳证券贸易所贸易体系举行汇集投票的整体工夫为2024年2月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票体系初步投票的工夫为2024年2月7日上午9:15，终止工夫为2024年2月7日下昼3:00。

　　1、互联网投票体系初步投票的工夫为2024年2月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，终止工夫为2024年2月7日（现场股东大会终止当日）下昼3:00。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上式样自制均有用；单元委托需加盖单元公章。

　　1、依照《上市公司股东大会准则》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等相合划定●●，本次集会审议上述议案时将对中小投资者的外决举行孤单计票，并实时公然披露孤单计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级经管职员以及孤单或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所贸易体系和互联网投票体系（）加入投票◆。加入汇集投票时涉及整体操作需求阐明的实质和式样详睹附件1。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时◆●，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决◆，则以已投票外决的整体提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　8、集会地址：江苏镇江新区港南道401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106集会室。

　　修订后的《独立董事年报事务轨制》刊载于2024年1月23日巨潮资讯网（）上。

　　（4）异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线点前投递或传线 传线、集会用度状况：与会股东食宿及交通费自理。

　　修订后的《董事会特意委员会事务细则》刊载于2024年1月23日巨潮资讯网（）上◆。

　　（1）截至股权立案日2024年1月31日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的本公司一切股东●◆。上述本公司一切股东均有权出席股东大会，并能够以书面办法委托代庖人出席集会和加入外决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书详睹附件2）。

　　集会告诉详睹2024年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《合于召开2024年第一次暂且股东大会的告诉》（告示编号：2024-005）。

　　2、如委托人未对投票作鲜明指示◆，则视为受托人有权依据本人的趣味举行外决。

　　鉴于公司董事长王靖宇先生夺职，为完满公司管制构造，确保公司董事会各项事务的依法平常发展，公司决策补充一名非独立董事。经公司控股股东推选，公司董事会提名委员会任职资历审查经信息资讯及上市公司告示j9九游会-真人游戏第一品牌，公司董事会许可提名安明亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。安明亮先生的简历睹附件。

　　江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今天收到公司董事长王靖宇先生、独立董事牛丹先生的书面夺职呈文。王靖宇先生因事务调动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会特意委员会全面职务；牛丹先生因片面来历，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与查核委员会主任委员、计谋委员会委员、审计委员会委员职务。截至本告示披露日，王靖宇先生和牛丹先生未持有公司股份。

　　本公司及董事会一切成员包管新闻披露的实质切实、切实、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　依照《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司类型运作》、《公司章程》等相合划定，王靖宇先生的夺职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的平常运作，其夺职呈文自投递董事会之日起生效，夺职后王靖宇先生将不正在公司及子公司担负任何职务●◆j9九游会 - 真人游戏第一品牌。公司已按拍照合公法律例的划定补充董事，整体实质详睹登载正在2024年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《第八届董事会第二十次集会决议告示》（告示编号：2024-004）。公司将依据法定法式尽疾完毕补选董事长及干系董事会特意委员会委员的干系事务。

　　牛丹先生的夺职未导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，也未导致独立董事中没有管帐专业人士，但会导致其任职的董事会特意委员会不餍足独立董事过折半的央浼，依照《公执法》、《上市公司独立董事经管门径》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等干系划定，牛丹先生的夺职自公司董事会推选出新的薪酬与查核委员会委员、计谋委员会委员、审计委员会委员并添补因其夺职出现的空白之日起生效，公司将尽疾召开董事会完毕特意委员会推选，正在此时期，牛丹先生仍将按拍照合公法律例和《公司章程》的划定，延续奉行独立董事及其正在干系董事会特意委员会中的职责。

　　（1）现场集会召开日期和工夫：2024年2月7日（礼拜三）下昼2:30。

　　3、股东依照获取的效劳暗码或数字证书◆●，可登录正在划定工夫内通过深交所互联网投票体系举行投票。